怡和國際 怡和國際能源

本公司已訂定董事會成員多元化之政策及具體管理目標如下：
本公司於民國110年11月09日第5屆第4次董事會通過訂定「公司治理實務守則」，在第20條董事會成員組成應多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍、種族或族群及文化等。

二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
   (一)、營運判斷能力。
   (二)、會計及財務分析能力。
   (三、經營管理能力。
   (四)、危機處理能力。
   (五)、產業知識。
   (六)、國際市場觀。
   (七)、領導能力。
   (八)、決策能力。

本公司董事會成員之提名及遴選係遵照公司章程第十七條規定，採候選人提名制。除遵守董事選舉辦法執行選舉事宜外，亦敘明各候選人學經歷資料供股東參酌；為達成董事會成員多元性的目標，董事會提名之候選人，更遵守公司治理實務守則規定。

董事會成員多元化，目前達成情形如下：
本公司董事會成員多元化，現任9席董事中，每位董事的專業背景亦有不同； 朱文煌、李怡寧、顏裕昌、邱振庭、高培元及朱晉永專長於進行營運判斷、領導決策、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀；邱振庭亦具行銷經驗；至於洪國欽、蘇正輝及史弘祥3位獨立董事則分別長於法律領域及財務會計。 本屆董事會設置之九席董事，具本公司員工身份之董事佔比為22%，一位女性董事佔比為11%，獨立董事佔比為33%。截至本公開書名書刊印日在任之三位獨立董事的任期年資皆在三年以下；全體在任董事中，一位年齡在60至69歲間，五位在50至59歲間，其餘三位則低於50歲，董事年齡層分布廣泛。據此，足表示本公司董事會組成具備學歷及專長多元互補、性別多元化、年齡多元化。

本公司設置獨立董事3席，佔董事席次33%，符合證券交易法之規定，且其連續任期均不超過九年；董事成員不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係(朱文煌董事長與李怡寧董事互為配偶關係)；公司董事成員中，具本公司合併財務報告內所有公司員工身分之人數，低於董事席次三分之一；未有政府機關或其他單一上市(櫃)公司（及其子公司）占董事會席次達三分之一。本公司董事會無證券交易法第26條之3第3項之情事，且本公司已成立審計委員會取代監察人職務，亦無證券交易法第26條之3第4項之情事。

董事會成員之接班計畫及運作

本公司董事每屆任期為3年。董事會成員之提名及遴選係遵照公司章程第17條規定，採候選人提名制。除遵守董事選舉辦法執行選舉事宜外，亦敘明各候選人學經歷資料供股東參酌；為達成董事會成員多元性的目標，董事會提名之候選人，遵守「公司治理實務守則」之規定。董事會成員組成考量多元化，並視本身運作、營運型態及發展需求，宜包括但不限於下列面向之標準：
   一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
   二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。
目前董事會成員普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，整體具備之能力如：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。

§ 接班計劃

現任董事中，年齡介於60至69歲有1位，50至59歲有5位，其餘3位則低於50歲，董事年齡層分布廣泛，為永續經營提供良好的基礎，未來將依據現任董事推薦適當人選、股東推薦適當人選及董事會績效評估結果，引進內部及外部人才，接續及培育下一代董事會成員。

§ 運作情形

現任7席董事的專業背景不同，層面涉及營運判斷、領導決策、經營管理、行銷經驗、法律領域及財務會計；在性別多元化方面，目前女性董事成員1名，本公司兼任公司經理人之董事亦未逾董事席次1/3。為強化董事行使職能之效能，隨時參考內外部環境條件變化及發展需求，安排每年度進修課程時數至少6小時，以提升董事之專業知能。

重要管理階層之接班計畫及運作

本公司經理級(含)以上員工為重要管理階層，負責組織相關經營管理業務，各管理階層均已完成部門職務說明書及工作說明書，並指定職務代理人，透過專案任務予以訓練培養。

§ 接班計劃

本公司重要管理階層除考量是否具備優異的專業及管理能力外，其價值觀需與公司「誠信、圓融、積極」理念相符，同時須具備誠信、踏實、創新及團隊合作等人格特質，並以組織利益最大化為優先考量。

§ 運作情形

重要管理階層的培訓除透過外部訓練，亦常藉由各種內部訓練，請高階主管傳承多年的實務經驗。另外公司每年於年底舉辦主管共識營，活動中除表揚當年度表現優異的同仁之外，亦透由各種訓練及活動，使參與的各階層主管及同仁對公司產生高度認同與凝聚共識，藉以培育具潛力之中、高階經理人。